Мы используем файлы «Cookies» и метрические системы (Яндекс.Метрика) для сбора и анализа информации о производительности и использовании сайта, для улучшения и индивидуальной настройке предоставления информации.

Нажимая кнопку «Принять», вы даете согласие на размещение файлов «Cookies» и обработку данных метрических систем. Если вы не хотите, чтобы мы собирали ваши данные с помощью файлы «Cookies», вы можете отключить их сбор в настройках своего браузера. Больше о файлах «Cookies»
Принять
Решения по ПОД/ФТ (AML)
Автоматизация процессов, связанных
со 115-ФЗ
  • Единая система на базе SAS:
    SAS AML в качестве офлайн-модуля и интерфейсов
    SAS ESP в части онлайн-контроля

    - облегченная интеграция,
    - готовые программные модули,
    - поддержка как со стороны вендора,
    так и со стороны интегратора

Автоматизация по 115-ФЗ

процедуры KYC

Финансовый мониторинг клиента
- обязательный контроль
- мониторинг сомнительных операций
- предоставление регуляторной отчетности
- пересмотр уровня риска клиента
Автоматизация комплаенс-процедур:
- санкционный контроль
- автоматизация процессов и отчетности FATCA и CRS