Решения по ПОД/ФТ (AML)
Автоматизация процессов, связанных
со 115-ФЗ
со 115-ФЗ
Единая система на базе SAS:SAS AML в качестве офлайн-модуля и интерфейсов
SAS ESP в части онлайн-контроля
- облегченная интеграция,
- готовые программные модули,
- поддержка как со стороны вендора,
так и со стороны интегратора
Автоматизация по 115-ФЗ
процедуры KYC
Финансовый мониторинг клиента
- обязательный контроль
- мониторинг сомнительных операций
- предоставление регуляторной отчетности
- пересмотр уровня риска клиента
- мониторинг сомнительных операций
- предоставление регуляторной отчетности
- пересмотр уровня риска клиента
Автоматизация комплаенс-процедур:
- санкционный контроль
- автоматизация процессов и отчетности FATCA и CRS
- автоматизация процессов и отчетности FATCA и CRS