Постоянное развитие законодательства по ПОД/ФТ, а также ужесточение штрафных санкций за нарушения в области ПОД/ФТ заставляет кредитные организации уделять вопросам ПОД/ФТ – контроля все большее внимание.
Вместе с тем, усиление конкуренции на банковском рынке, бесконечная борьба за клиента и тренды на клиентоориентированность требуют от ПОД/ФТ – контролей принятия быстрых, точных и взвешенных решений по каждой операции и по каждому клиенту.
В текущей реальности, мало у кого возникают сомнения в том, что ПОД/ФТ – контроль необходимо развивать и совершенствовать. В статье рассматривается, какой должна быть современная AML – система с учетом текущих вызовов и есть ли перспективы у самостоятельной разработки такой системы внутри банка.
Доступ с статье можно получить по ссылке, если у вас оформлена подписка на журнал.