На требования банков к AML-системам и проектам по их внедрению с каждым годом все больше влияют рост объема данных и увеличение количества сценариев мониторинга, потребность пользователей в работе с мобильными устройствами и приложениями, а также возможность быстрой интерпретации полученных выводов. Основной ценностью становится не информация сама по себе, а скорость ее обработки и возможности мгновенного применения сделанных на основе анализа выводов. Это важно учитывать при выборе и внедрении современных AML-систем. К такому выводу пришли участники бизнес-завтрака «Автоматизация процессов ПОД/ФТ на российском и глобальном рынках», организованного компаниями SAS и GlowByte Consulting.
В ходе мероприятия участники обсудили, как меняются правила внутреннего контроля, формы отчетности и другие составляющие AML-процесса в контексте новых регуляторных требований в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
«Сейчас банкам особенно важно выполнять регуляторные требования Центробанка максимально быстро и компетентно. Успеха можно достичь, сочетая новые проектные решения и опыт. "Коробочные" технологии позволят пользоваться бизнес-функциональностью быстро, а команда, у которой есть опыт и знания в предметной области, во-первых, поможет избежать стандартных ошибок и, во-вторых, обеспечит безболезненный переход на новые модули», - комментирует Никита Колганов.
SAS и GlowByte Consulting проводят специализированный бизнес-завтрак по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ежегодно. Встречи стали клубом экспертов, где оцениваются и обсуждаются динамика процессов на рынке, основные тенденции, изменения, новые проекты в банках и развитие уже внедренных систем.
Полный текст статьи опубликован на сайте club.cnews.ru