22 марта 2016 года компании GlowByte Consulting и SAS Россия/СНГ сообщили о проекте создания системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML) для Тинькофф Банка.

Внедрение системы провела компания GlowByte Consulting. Платформа проектировалась с учетом планов роста объема бизнеса. В рамках внедрения системы специалисты создали единый центр мониторинга транзакций, обеспечивающий проведение регламентированных проверок на консолидированных данных, а также гибкое изменение и создание новых сценариев проверки.

"Это был интересный, результативный проект. В кратчайшие сроки было развернуто уникальное решение, соответствующее требованиям законодательства и готовое к значительным нагрузкам. Вместе с компанией SAS мы провели большую работу по адаптации и локализации продукта в части отчетности. Сейчас GlowByte Consulting обладает одной из лучших в России командой консультантов по решениям ПОД/ФТ и уникальным опытом внедрения решений SAS AML."
Евгений Лисицин, директор по консалтингу компании GlowByte Consulting.

Полный текст статьи опубликован на сайте tadviser.ru