22 марта 2016 года компании
GlowByte Consulting и
SAS Россия/СНГ сообщили о проекте создания системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ,
Anti-Money Laundering, AML) для
Тинькофф Банка.
Внедрение системы провела компания
GlowByte Consulting. Платформа проектировалась с учетом планов роста объема бизнеса. В рамках внедрения системы специалисты создали единый центр мониторинга транзакций, обеспечивающий проведение регламентированных проверок на консолидированных данных, а также гибкое изменение и создание новых сценариев проверки.
"Это был интересный, результативный проект. В кратчайшие сроки было развернуто уникальное решение, соответствующее требованиям законодательства и готовое к значительным нагрузкам. Вместе с компанией SAS мы провели большую работу по адаптации и локализации продукта в части отчетности. Сейчас GlowByte Consulting обладает одной из лучших в России командой консультантов по решениям ПОД/ФТ и уникальным опытом внедрения решений SAS AML." Евгений Лисицин, директор по консалтингу компании
GlowByte Consulting.
Полный текст статьи опубликован на
сайте tadviser.ru